Sklepi 38. skupščine družbe MLINOTEST d.d.
38. skupščina družbe MLINOTEST Živilska industrija d.d., Ajdovščina, je potekala dne 27. 8. 2025 v sejni sobi na sedežu družbe v Ajdovščini, Tovarniška cesta 14.
Skupščine se je udeležil en delničar, imetnik 2.711.055 delnic. Delež glasovalnih pravic na skupščini prisotnega delničarja je znašal 98,50 % glede na vse delnice z glasovalno pravico.
Skupščina je potekala po naslednjem dnevnem redu:
- Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
- Seznanitev z letnim poročilom, sklepanje o uporabi dobička ter sklepanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
- Imenovanje revizorja.
Na skupščini so bili sprejeti sklepi v vsebini, kot sta jih k vsem točkam dnevnega reda predlagala uprava in nadzorni svet družbe:
Sklep k 1. točki:
1. Za predsednika skupščine se imenuje odvetnik Blaž Praček. Za preštevanje glasov in ugotavljanje prisotnosti se imenuje Lili Železnik. Za sestavo notarskega zapisnika se imenuje notar Milan Dolgan.
Sklepi k 2. točki:
2.a Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2024 znaša 5.984.527,23 EUR in se uporabi:
- V višini 826.677,00 EUR za izplačilo dividend delničarjem, po stanju upravičencev v delniški knjigi pri KDD na dan 29. 9. 2025. Izplačilo dividend, ki znaša 0,30 EUR bruto na delnico, se opravi dne 30. 9. 2025.
- V preostali višini 5.157.850,23 EUR ostane nerazporejen.
2.b Upravi družbe se podeljuje razrešnica za poslovno leto 2024.
2.c Nadzornemu svetu družbe se podeljuje razrešnica za poslovno leto 2024.
Sklep k 3. točki:
3. Za revizorja družbe za poslovna leta 2025, 2026 in 2027 se imenuje Primorski Revizijski Center, družba za revidiranje d.o.o., Bidovčeva ulica 1, 5000 Nova Gorica.
Vsi sklepi so bili soglasno sprejeti.
Na skupščini ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.
MLINOTEST d.d.
Uprava družbe