Sklepi 37. skupščine družbe MLINOTEST d. d.

37. skupščina družbe MLINOTEST Živilska industrija d. d., Ajdovščina, je potekala dne 27. 8. 2024 v sejni sobi na sedežu družbe v Ajdovščini, Tovarniška cesta 14.

Skupščine se je udeležil en delničar, imetnik 2.711.055 delnic. Delež glasovalnih pravic na skupščini prisotnega delničarja je znašal 98,50 % glede na vse delnice z glasovalno pravico.

Skupščina je potekala  po naslednjem dnevnem redu:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
2. Seznanitev z letnim poročilom, sklepanje o uporabi dobička ter sklepanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
3. Določitev nagrade članom nadzornega sveta.

Na skupščini so bili sprejeti sklepi v vsebini, kot sta jih k vsem točkam dnevnega reda predlagala uprava in nadzorni svet družbe:

Sklep k 1. točki:           1. Za predsednika skupščine se imenuje odvetnik Blaž Praček. V komisijo za ugotavljanje prisotnosti in izvedbo glasovanja se imenujeta Lili Železnik (predsednica) in Metka Gobec (članica). Za sestavo notarskega zapisnika se imenuje notar Milan Dolgan.

Sklepi k 2. točki:          2.a  Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2023 znaša 7.160.249,87 EUR in se uporabi:

• Celoten del bilančnega dobička, ki je bil oblikovan iz čistega dobička ustvarjenega v letu 2023, v višini 1.595.955,34 EUR se prerazporedi v druge rezerve iz dobička.
• Preneseni dobiček iz obdobja do vključno leta 2022 znaša 5.564.294,53 EUR in se:
  • V višini 1.100.893,60 EUR uporabi za izplačilo dividend delničarjem, po stanju upravičencev v delniški knjigi pri KDD na dan 26. 9. 2024. Izplačilo dividend, ki znaša 0,40 EUR bruto na delnico, se opravi dne 27. 9. 2024.
  • V višini 90.000,00 EUR uporabi za izplačilo udeležbe v dobičku upravi družbe in sicer v višini 50.000.00 EUR predsedniku uprave in 40.000,00 EUR članu uprave. Izplačilo se opravi do 31. 10. 2024.
  • V preostali višini 4.373.400,93 EUR ostane nerazporejen.

2.b Upravi družbe se podeljuje razrešnica za poslovno leto 2023.

2.c Nadzornemu svetu družbe se podeljuje razrešnica za poslovno leto 2023.

Sklep k 3. točki:           3. Članom nadzornega sveta se izplača nagrada za njihovo delo v breme stroškov tekočega poslovanja družbe in sicer predsedniku nadzornega sveta v višini 4.000,00 EUR bruto in članoma nadzornega sveta po 2.000,00 EUR bruto. Nagrada se izplača do 30. 9. 2024.

Vsi sklepi so bili soglasno sprejeti.

Na skupščini ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

 

MLINOTEST d.d.

Uprava družbe