Uprava družbe MLINOTEST Živilska industrija d.d., Ajdovščina iz dnevnega reda
22. skupščine družbe MLINOTEST Živilska industrija d.d., Ajdovščina,
ki bo dne 27.6.2012 ob 13.00 uri v sejni sobi na sedežu družbe v Ajdovščini, Tovarniška cesta 14,
umika 3. točko dnevnega reda »Spremembe statuta družbe«
ter objavlja čistopis dnevnega reda s predlogi sklepov:
Dnevni red
- Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
- Seznanitev z letnim poročilom, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, sklepanje o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice upravi ter nadzornemu svetu.
- Imenovanje revizorja za leto 2012.
Predlogi sklepov
Sklep k 1. točki:
1. Za predsednika skupščine se imenuje Blaž Praček. V tričlansko komisijo za ugotavljanje prisotnosti in izvedbo glasovanja se imenujejo Nataša Bajc (predsednica) ter Barbara Rožič in Dominik Bajec (člana). Za sestavo notarskega zapisnika se imenuje notar Jože Rožman.
Sklepi k 2. točki:
2.a Bilančni dobiček poslovnega leta 2011 znaša 482.190,81 EUR in se v celoti uporabi oziroma odvede v druge rezerve iz dobička.
2.b Upravi družbe se podeljuje razrešnica za poslovno leto 2011.
2.c Nadzornemu svetu družbe se podeljuje razrešnica za poslovno leto 2011.
Sklep k 3. točki:
3. Za revizorja družbe za leto 2012 se imenuje družba KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o..
Predlagatelja sklepov k točkam 1. in 2. sta uprava in nadzorni svet družbe, predlagatelj sklepa k točki 3. dnevnega reda je nadzorni svet družbe.
MLINOTEST Živilska industrija d.d.
Uprava družbe